دادستان تهران گفت در فرآیند رسیدگی به یک پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری با حدود ۳۰۰ شاکی با موضوع مهاجرت ضمن پلمب شرکت متخلف، حدود دو همت از اموال منقول و غیر منقول آن در مرحله تحقیقات قضایی، شناسایی و توقیف شد.
علی صالحی روز چهارشنبه با اشاره به اینکه تعداد شکات پرونده کلاهبرداری یک شرکت مهاجرتی تاکنون ۳۰۰ نفر است و روند افزایشی دارد، اظهار داشت که میزان وجوه کلاهبرداری حدود چهار همت است و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد و تلاش برای تسریع در انجام تحقیقات در دستور کار این دادستانی قرار دارد.
وی افزود که متهمان پرونده با تأسیس یک شرکت سهامی خاص و اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع رسمی و دولتی برای شرکتهای متعدد با عناوین مؤسسه حقوقی، دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی، بهطور مستقیم و یا توسط اشخاص زیر مجموعه اقدام به کلاهبرداری، قاچاق ارز، نگهداری ارز قاچاق و فرار مالیاتی کردهاند.
صالحی تصریح کرد که شیوه فعالیتهای مجرمانه متهمان به این صورت بوده که با تبلیغات گسترده و مانورهای متقلبانه اقدام به جلب اعتماد متقاضیان مهاجرت کردهاند و سپس با انعقاد قراردادهایی با موضوع دریافت اقامت دائم کشورهای خارجی و تسهیل مقدمات مورد نیاز آن مانند تهیه مدرک زبان، وجوهی را به صورت دلاری از متقاضیان دریافت کردهاند و در ادامه از انجام تعهدات خود شانه خالی کردهاند.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهیهای حقوقی و قضایی مردم و لزوم هوشیاری در مقابل کلاهبرداران، اظهار کرد که پرونده در مرحله تحقیقات قضایی است.
منبع: ایرنا
